Canales de Comunicación y Denuncia
Los Canales de Comunicación y Denuncia, están diseñados para asegurar un entorno de integridad y responsabilidad. Estos canales permiten a todos los miembros de la comunidad reportar cualquier conducta irregular, garantizando confidencialidad y protección contra represalias. Nuestro compromiso es mantener un alto estándar ético y transparente en todas nuestras operaciones.
En instante, se enlista los tipos de denuncia y sus definiciones, además del formulario que es el medio en que se hará efectiva la comunicación.
- Operación Inusual: Aquellas cuya cuantía, volumen, frecuencia características o parámetros no guardan relación con la actividad económica o giro normal del negocio de un tercero con el CENSA.
- Denuncia de Operación Sospechosa: Es toda operación inusual, que después de ser analizada e investigada, lleva a presumir que su objeto puede ser el de ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes o el de servir como medio en la ejecución de cualquier delito relacionado con LA/FT/FPADM. Incluye operaciones intentadas y operaciones rechazadas.
- Denuncia de acto de Corrupción: serán todas las conductas encaminadas a que una Empresa se beneficie, o busque un beneficio o interés, o sea usada como medio en la comisión de delitos contra la administración o el patrimonio público.